Il 16 gennaio 2024, l’Autorità Bancaria Europea (EBA), ha esteso le sue linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro (ML) e di finanziamento del terrorismo (TF) ai Crypto Asset Service Provider (CASP).

Le nuove direttive hanno lo scopo di aiutare i CASPs a identificare il loro rischio di esposizione ai crimini finanziari, a causa dei loro clienti, prodotti, canali di consegna e luoghi geografici.

Qui il link al report dell’EBA.