Oltre ad un lavoro di aggiornamento del contesto, degli aspetti normativi in evoluzione con il recepimento della IV direttiva comunitaria AML-CFT, degli attori coinvolti a livello nazionale e internazionale, vengono passati in rassegna i mezzi di riferimento e di supporto, gli adempimenti a carico delle banche, gli assetti, misure di controllo e strumenti operativi e procedurali utili alla migliore attività di prevenzione e di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

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