
Docente in materia Compliance estesa all’Antiriciclaggio presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre); docente in materia di: Antiriciclaggio, MiFID e servizi d’investimento, D.lgs. 231/2001 e nei diversi ambiti compliance, presso il CeTIF-Università Cattolica Milano e in università e centri di formazione universitaria (Uni Tor Vergata, Roma Tre, Sapienza, LUISS, Campus Biomedico, Federico II, ecc.).
Relatore in convegni ed eventi di formazione organizzati da Autorità di vigilanza e da associazioni di categoria (Banca d’Italia, Consob, Ivass, ABI, etc.) e organizzatore di iniziative di formazione in area compliance, servizi d’investimento, antiriciclaggio.
Autore e co-autore di pubblicazioni e ricerche in area compliance e compliance antiriciclaggio
Promuove la cultura del rischio e del controllo a tutti i livelli dell’organizzazione. Diffonde il principio del Know Your Customer e poi quello di Know Your Counterparty. Ecco come difendere gli interessi dei clienti, prevenire il coinvolgimento dell’intermediario in azioni illegali ed evitare sanzioni, grazie alla buona organizzazione di questa funzione strategica